日経リスク&コンプライアンス

最新のノウハウがつまった
コンプライアンスチェックハンドブック

 

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最新のノウハウがつまった コンプライアンスチェックハンドブック

本書では、反社会的勢力の排除から、経済安全保障規制、贈賄規制対応まで、取引先のコンプライアンスリスク管理にスポットを当てて解説しています。
コンプライアンスチェックの体制整備や取引判断基準の見直しなど、さまざまなシーンでご活用いただけます。

目次
  • 取引先管理におけるコンプライアンスチェックとは?
  • コンプライアンスチェックが求められる理由
  • コンプライアンスチェックの問題点
  • コンプライアンスチェックの流れ
    • 情報収集
    • リスク評価
    • 追加調査
    • モニタリング
  • コンプライアンスチェックに役立つコンテンツ
    • 新聞雑誌
    • 官公庁・自治体
    • ウェブ情報
    • ダウ・ジョーンズ リスク情報
  • コンプライアンスチェック実践編
    • 反社会的勢力の排除
    • マネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策
    • 制裁コンプライアンス
    • 海外贈賄規制対応
    • 人権デューデリジェンス

 

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