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第三者(取引先)管理検討実務マニュアル

第三者(取引先)管理検討実務マニュアル

第三者(取引先)管理に対する検討の視点、実効性向上のためのポイント、重要なリスク領域への個別的対応、OFAC規制(制裁対象者リスト)の概要、ビジネスと人権をめぐる近時の動向などについてまとめました。

目次
  • 現在の第三者(取引先)管理に対する検討の視点
  • リスクベースでの第三者(取引先)管理
  • 第三者(取引先)管理の実効性向上のためのポイント
  • 第三者(取引先)管理における重要なリスク領域への個別的対応
  • OFAC規制(制裁対象者リスト)の概要
  • ビジネスと人権をめぐる近時の動向

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